TRA CỨU
Dòng Nội dung
1
Áp dụng pháp luật về phòng chống rửa tiền của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập : đề án tốt nghiệp thạc sĩ Luật học / Bùi Thị Huyển Thương ; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Minh Hằng, TS. Nguyễn Thị Hương

Hà Nội, 2024
77 tr. : minh hoạ ; 28 cm.

Trình bày cơ sở pháp lí về áp dụng pháp luật phòng chống rửa tiền trong các ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về phòng chống rửa tiền của ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này.
 Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
2
Giải pháp phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Phạm Huy Hùng // Ngân hàng. Số 21 (11/2011), tr. 5 - 9.



Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền / Quỳnh Nga // Thanh tra. 2022. - Số 12, tr. 54–57.




4
Hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng chống rửa tiền tại Việt Nam: Những vấn đề cần đặc biệt quan tâm / Xuân Trường, Bùi Lộc // Pháp lý. 2022. – Số 7, tr. 21–25.
https://phaply.net.vn/hoan-thien-hanh-lang-phap-ly-ve-phong-chong-rua-tien-tai-viet-nam-nhung-van-de-cot-loi-can-dac-biet-quan-tam-a255671.html



Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trực tuyến / Đỗ Trần Hà Linh ... [et al.] // Dân chủ và Pháp luật. 2025. - Số Tháng 3 (425), tr. 10-19.