TRA CỨU
Dòng Nội dung
1
Bàn về chủ thể tội rửa tiền và chủ thể tội phạm nguồn / Lê Văn Sua // Luật sư Việt Nam. Số 12/2017, tr. 4 - 10.


Phân tích khái niệm "rửa tiền", quy định về tội phạm nguồn trong các Công ước quốc tế, trong luật của một số quốc gia, trong Bộ luật Hình sự năm 2015.
 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền ở Việt Nam trong tình hình mới / Trần Minh Hưởng // Dân chủ và Pháp luật. Số 6/2011, tr. 24 - 29.



Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế / Bùi Bảo Trung // Quản lý nhà nước. 2020. - Số 3, tr. 77–81.
https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/06/25/mot-so-bien-phap-phong-chong-rua-tien-tren-quy-mo-quoc-te/


Khái quát chung về rửa tiền, các giai đoạn trong quá trình rửa tiền. Trình bày một số văn bản pháp luật quốc tế về vấn đề phòng, chống rửa tiền. Giới thiệu Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) với tư cách là cơ quan quốc tế chịu trách nhiệm chính trong việc xác định chính sách và thúc đẩy việc áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nêu những kết quả Việt Nam đã làm được trong mục tiêu phòng, chống rửa tiền.
 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Một số nhận thức lý luận về tội phạm rửa tiền và vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền ở Việt Nam / Trần Minh Hưởng // Kiểm sát. Số 10/2010, tr. 18 - 21, 26.



Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Nghiên cứu phạm vi chủ thể của tội phạm rửa tiền trong Luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Minh // Dân chủ và Pháp luật. Số 12/2011, tr. 9 - 14.



Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)