TRA CỨU
Dòng Nội dung
1
Định danh khách hàng điện tử (eKYC) trong lĩnh vực ngân hàng theo quy định pháp luật một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Vũ Phan Kim Anh ; TS. Trần Thị Bảo Ánh hướng dẫn

Hà Nội, 2023
105 tr. ; 28 cm.

Trình bày một số vấn đề lí luận và pháp luật về định danh khách hàng điện tử (eKYC) trong lĩnh vực ngân hàng. Phân tích thực trạng pháp luật định danh khách hàng điện tử trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam, so sánh với quy định pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này ở nước ta.
 Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
2
Pháp luật về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng : khoá luận tốt nghiệp / Trần Anh Dũng ; TS. Nguyễn Như Chính hướng dẫn

Hà Nội, 2024
53 tr. ; 28 cm.

Trình bày những vấn đề lí luận chung về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng. Phân tích thực trạng pháp luật về đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và thực tiễn áp dụng; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
 Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng. Kinh nghiệm pháp lý của một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Lê Mai Hương ; ThS. Nguyễn Thu Trang hướng dẫn

Hà Nội, 2023
73 tr. ; 28 cm.

Trình bày một số lí luận và pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng. Phân tích quy định pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này ở nước ta.
 Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực ngân hàng / Lại Sơn Tùng, Trần Trung Hiếu // Pháp lý. 2022. – Kỳ phát hành tháng 4, tr. 41-42.
https://phaply.net.vn/nhan-dien-thu-doan-cua-toi-pham-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tren-khong-gian-mang-trong-linh-vuc-ngan-hang-a255009.html



Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Về sự tham gia xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng của hiệp hội ngân hàng Việt Nam / Lâm Thị Minh Hạnh // Nhà nước và Pháp luật. Số 9/2006, tr. 37 - 41.


Tác giả đề cập tới cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; phân tích nội dung hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật của hiệp hội này thông qua những hoạt động cụ thể, như: trực tiếp tham gia vào việc khảo sát thực tiễn hoạt động của Ngân hàng, góp ý cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia Ban soạn thảo; tham gia gián tiếp thông qua việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền, trao đổi thông tin
 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)