TRA CỨU
Dòng Nội dung
1
Chống rửa tiền trong tình hình mới / Minh Khuê // Pháp lý. 2019. – Kỳ phát hành cuối tháng 5, tr. 2-4.
https://phaply.net.vn/chong-rua-tien-trong-tinh-hinh-moi-a208807.html


Bài viết nêu một số khó khăn, thách thức hiện nay trong việc ngăn chặn loại tội phạm rửa tiền. Đề xuất giải pháp chống rửa tiền, tăng năng lực chống rửa tiền, nỗ lực chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay, khắc phục những lỗ hổng chưa được qui định vào đối tượng báo cáo,...
 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation / Financial Action Task Force
http://mod.gov.vn/wps/wcm/connect/0795e15b-70db-4c97-b58b-d5ac93aa7bb8/FATF40Khuyennghi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0795e15b-70db-4c97-b58b-d5ac93aa7bb8
Paris, 2021
257 p.
Financial Action Task Force

 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)


3
Một số đánh giá về pháp luật phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam : khoá luận tốt nghiệp / Bùi Thị Hằng ; Phạm Nguyệt Thảo hướng dẫn

Hà Nội, 2012
58 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế : báo cáo phúc trình đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý ; Nguyễn Minh Khuê chủ nhiệm đề tài ; Kiều Thị Hảo thư ký ; Nguyễn Mạnh Hùng,...[et al.]

Hà Nội, 2011
222 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.

 Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Pháp luật về giám sát thị trường tài chính và chống rửa tiền của Việt Nam và CHLB Đức = Finanzmarkaufsicht und geldwaeschegesetz von Vietnam und Deutschland : Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2011
63 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)