|
Dòng
|
Nội dung
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
Nội luật hoá quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đối với hành vi rửa tiền / Nguyễn Viết Tăng
// Luật học. 2019. - Số 1, tr. 44-56.
Bài viết làm rõ hành vi rửa tiền và tội phạm rửa tiền; phân tích việc tội phạm hoá hành vi rửa tiền do phạm tội mà có trong Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; đánh giá những ưu điểm và hạn chế của Bộ luật hình sự Việt Nam trong việc nội luật hoá qui định của Công ước này. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện qui định của Bộ luật hình sự Việt Nam về vấn đề này như: qui định thêm dấu hiệu mục đích phạm tội vào nhóm hành vi nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 324; giới hạn phạm vi xử lí hình sự đối với hành vi rửa tiền thông qua giới hạn tội phạm nguồn hoặc định lượng tối thiểu tài sản tẩy rửa; mở rộng đối tượng che giấu không chỉ là thông tin mà là nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển của tài sản hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản.
Đầu mục:0
(Lượt lưu thông:0)
Tài liệu số:1
(Lượt truy cập:2)
|
|
|
|
|