Dòng Nội dung
1
Luật Phòng, chống rửa tiền / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hà Nội : Tư pháp, 2012
49 tr. ; 19 cm.
Việt Nam
Trình bày toàn văn Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, gồm: quy định chung và những quy định cụ thể về biện pháp phòng, chống rửa tiền; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền và các điều khoản thi hành.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Từ điểm chung các vụ án đánh bạc trực tuyến bị triệt phá: Ngân hàng cần xem lại các thiết chế phòng chống tội phạm liên quan đến tiền tệ / Hòa Nguyễn // Pháp lý. 2019. – Kỳ phát hành cuối tháng 5, tr. 17-20.
https://phaply.net.vn/tu-diem-chung-cua-cac-vu-an-danh-bac-truc-tuyen-bi-triet-pha-ngan-hang-can-xem-lai-cac-thiet-che-phong-chong-toi-pham-lien-quan-den-tien-te-a208404.html



Phân tích những điểm chung của các đường dây đánh bạc, kiến nghị làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng trong việc xem xét lại các thiết chế phòng chống tội phạm liên quan đến tiền tệ.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)