TRA CỨU
Dòng Nội dung
1
Chống rửa tiền trong tình hình mới / Minh Khuê // Pháp lý. 2019. – Kỳ phát hành cuối tháng 5, tr. 2-4.
https://phaply.net.vn/chong-rua-tien-trong-tinh-hinh-moi-a208807.html


Bài viết nêu một số khó khăn, thách thức hiện nay trong việc ngăn chặn loại tội phạm rửa tiền. Đề xuất giải pháp chống rửa tiền, tăng năng lực chống rửa tiền, nỗ lực chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay, khắc phục những lỗ hổng chưa được qui định vào đối tượng báo cáo,...
 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hoàn thiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 / Đinh Xuân Thảo, Vũ Hồng Anh // Nghiên cứu lập pháp. 2018. - Số 23, tr. 45-51.
http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=60


Nêu kết quả đạt được và những hạn chế của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012. Kiến nghị hoàn thiện Luật này: qui định về phạm vi áp dụng, khái niệm rửa tiền, biện pháp nhận biết khách hàng, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro,...
 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)