TRA CỨU
Dòng Nội dung
1
Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế / Bùi Bảo Trung // Quản lý nhà nước. 2020. - Số 3, tr. 77–81.
https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/06/25/mot-so-bien-phap-phong-chong-rua-tien-tren-quy-mo-quoc-te/


Khái quát chung về rửa tiền, các giai đoạn trong quá trình rửa tiền. Trình bày một số văn bản pháp luật quốc tế về vấn đề phòng, chống rửa tiền. Giới thiệu Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) với tư cách là cơ quan quốc tế chịu trách nhiệm chính trong việc xác định chính sách và thúc đẩy việc áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nêu những kết quả Việt Nam đã làm được trong mục tiêu phòng, chống rửa tiền.
 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)