TRA CỨU
Tài liệu in
Skip Navigation Links.
Tài liệu số
Skip Navigation Links.
  • Bài viết tạp chí
  • Nhan đề: Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế /
Tác giả CN Bùi, Bảo Trung
Nhan đề Một số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế / Bùi Bảo Trung
Tóm tắt Khái quát chung về rửa tiền, các giai đoạn trong quá trình rửa tiền. Trình bày một số văn bản pháp luật quốc tế về vấn đề phòng, chống rửa tiền. Giới thiệu Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) với tư cách là cơ quan quốc tế chịu trách nhiệm chính trong việc xác định chính sách và thúc đẩy việc áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nêu những kết quả Việt Nam đã làm được trong mục tiêu phòng, chống rửa tiền.
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Rửa tiền
Từ khóa Tội phạm rửa tiền
Từ khóa FATF
Nguồn trích Quản lý nhà nước.Học viện Hành chính Quốc gia.2020. - Số 3, tr. 77–81.
Tệp tin điện tử https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/06/25/mot-so-bien-phap-phong-chong-rua-tien-tren-quy-mo-quoc-te/
000 00000nab#a2200000ui#4500
00175042
0026
004ADF4A278-0344-41C4-ACE6-BEDEA2D3E09B
005202109070922
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20210907092245|btuoint|c20200420164942|dyenkt|y20200417111318|ztuoint
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aBùi, Bảo Trung
24510|aMột số biện pháp phòng, chống rửa tiền trên quy mô quốc tế / |cBùi Bảo Trung
520 |aKhái quát chung về rửa tiền, các giai đoạn trong quá trình rửa tiền. Trình bày một số văn bản pháp luật quốc tế về vấn đề phòng, chống rửa tiền. Giới thiệu Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) với tư cách là cơ quan quốc tế chịu trách nhiệm chính trong việc xác định chính sách và thúc đẩy việc áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nêu những kết quả Việt Nam đã làm được trong mục tiêu phòng, chống rửa tiền.
653 |aLuật Quốc tế
653 |aRửa tiền
653 |aTội phạm rửa tiền
653 |aFATF
7730 |tQuản lý nhà nước.|dHọc viện Hành chính Quốc gia.|g2020. - Số 3, tr. 77–81.|x2354-0761.
85640|uhttps://www.quanlynhanuoc.vn/2020/06/25/mot-so-bien-phap-phong-chong-rua-tien-tren-quy-mo-quoc-te/
890|a0|b0|c0|d0
911 |aNguyễn Thị Tươi
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB
Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Bình luận