TRA CỨU
Dòng Nội dung
1
An ninh kinh tế - "mặt trận nóng bỏng" chưa khi nào giảm nhiệt / Thái Vũ // Pháp lý. 2019. – Kỳ phát hành tháng 12, tr. 35-40.
https://phaply.net.vn/an-ninh-kinh-te-mat-tran-nong-bong-chua-khi-nao-giam-nhiet-a215134.html


Nêu một số vụ việc có dấu hiệu gian lận xuất xứ hàng hoá, thất thoát qua các dự án Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, thiệt hại do những sai phạm trong quản lí đất đai không qua đấu giá, dự án bất động sản "ma",...
 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bàn về chủ thể tội rửa tiền và chủ thể tội phạm nguồn / Lê Văn Sua // Luật sư Việt Nam. Số 12/2017, tr. 4 - 10.


Phân tích khái niệm "rửa tiền", quy định về tội phạm nguồn trong các Công ước quốc tế, trong luật của một số quốc gia, trong Bộ luật Hình sự năm 2015.
 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Biện pháp phòng ngừa rửa tiền qua giao dịch bất động sản / Bùi Bảo Trung // Quản lý nhà nước. 2020. - Số 10, tr. 84-86.
https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/12/10/bien-phap-phong-ngua-rua-tien-qua-giao-dich-bat-dong-san/


Phân tích một số nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch bất động sản và đề xuất một số biện pháp phòng ngừa có thể áp dụng tại Việt Nam.
 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002 / Edward Rees, Richard Fisher, Richard Thomas

Oxford, United Kingdom ; Oxford University Press, 2015
xxxvi, 821 p.; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Bước tiến về chống trốn thuế trên toàn cầu // Pháp lý. 2019. – Kỳ phát hành đầu tháng 11, tr. 56-58.
https://nhandan.vn/baothoinay-hosotulieu/buoc-tien-ve-chong-tron-thue-tren-toan-cau-374375


Trình bày các bước tiến về chống trốn thuế trên toàn cầu, những giải pháp ngăn chặn hoạt động trốn thuế, rửa tiền của các quốc gia từ năm 2010 đến nay.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)