TRA CỨU
Dòng Nội dung
1
Giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền / Quỳnh Nga // Thanh tra. 2022. - Số 12, tr. 54–57.




2
Luật Phòng, chống rửa tiền và những quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, kinh doanh bất động sản / Hà Trang // Pháp lý. 2023. – Kỳ phát hành tháng 9, tr. 27–28.
https://phaply.net.vn/luat-phong-chong-rua-tien-va-nhung-quy-dinh-ve-dau-hieu-dang-ngo-trong-linh-vuc-ngan-hang-chung-khoan-kinh-doanh-bat-dong-san-a257313.html





3
Nhận diện những chiêu thức rửa tiền tinh vi của tội phạm trong một số đại án kinh tế tham nhũng / Nam Kiên // Pháp lý. 2020. – Số 11, tr. 39-42.
https://phaply.net.vn/nhan-dien-nhung-chieu-thuc-rua-tien-dien-hinh-tu-cac-dai-an-kinh-te-tham-nhung/


Qua nghiên cứu các chiêu thức rửa tiền trong một số vụ đại án kinh tế tham nhũng, tác giả cho thấy các phương thức rửa tiền ngày càng kín kẽ, phức tạp hơn,… Đề xuất các Bộ, ngành cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tích cực, chủ động phối hợp trong công tác phòng chống rửa tiền.
 Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2023 / Nguyễn Hoà Bình // Toà án nhân dân. 2023. - Số 11, tr. 1-7.
https://tapchitoaan.vn/nhung-noi-dung-co-ban-cua-luat-phong-chong-rua-tien-nam-20228914.html





5
Phòng chống rửa tiền - kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam / Văn Tạo // Ngân hàng. Số 1/2010, tr.31 - 39.



Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)